Горячие Новости

В Крыму прикрыли деятельность «банкира»-нелегала. Схема была прибыльной: принесла 9 млн. рублей

Payeer

В Крыму в рамках проверки сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК вскрыты многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.

Установлено, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение. По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время в рамках уголовного дела в Республике Крым и иных регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы, — отмечают правоохранители.

comments powered by HyperComments

Поддержите нас - поделитесь этой новостью!

Комментировать в Facebook